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  • 反洗钱监管机构努力让菲律宾脱离 FATF 灰名单
  • 2022-10-27 10:40 | 浏览:314 | 评论:1 | 作者:博亿叫兽|原作者: 博亿叫兽
  • 菲律宾反洗钱监管机构表示,它仍在努力将该国从总部位于巴黎的金融行动特别工作组 FATF 制定的风险清单中剔除。 菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 在周一报道的一份声明中指出,“制定了检查和执行 AML/CFT 控制的指导方针 ...
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    菲律宾反洗钱监管机构表示,它仍在努力将该国从总部位于巴黎的金融行动特别工作组 FATF 制定的风险清单中剔除。


    菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 在周一报道的一份声明中指出,“制定了检查和执行 AML/CFT 控制的指导方针,例如监控系统,以解决与赌场中介人相关的风险”。这是对反洗钱(AML)和打击资助恐怖主义(CFT)的努力的提及。


    周五,FATF 就其所谓的“战略缺陷”在其所谓的“灰名单”上发布了最新信息。


    该机构表示,菲律宾仍在名单上。它是“自 2022 年 6 月以来由 FATF 审查进展”的多个司法管辖区之一,这是国际工作组最后一次发布更新。


    FATF 表示,菲律宾应“继续努力实施其行动计划以解决其战略缺陷”,包括“证明监管机构正在使用 AML/CFT 控制措施来降低与赌场中介人相关的风险”。


    今年 7 月,该国的赌场监管机构菲律宾娱乐和博彩公司(Pagcor)发布了一项指导方针,指出所有陆上赌场“必须评估其中介人、相关联营公司、代理人或发起人。


    FATF 在其最新审查摘要中提到,需要看到菲律宾“加强和简化执法机构对受益所有人信息的访问”,并采取措施确保此类信息“准确和最新”。


    在对商业世界新闻媒体的评论中,AMLC 的执行董事马修大卫被引用说“正在与相关机构进行持续的高层和运营讨论”。


    他补充说,一个名为国家 AML/CFT 协调委员会的机构将“继续与相关政府机构接触,以确保战略和机制到位”,以解决他所谓的国家“行动计划”。

    FATF 于 2021 年 6 月宣布,菲律宾已被列入其灰名单。


    该机构的最新消息称,自那时以来,菲律宾做出了“高层政治承诺”,将与 FATF 和另一个机构——亚太反洗钱组织合作,“加强该组织的有效性”国家的“AML/CFT 制度”。


    在 2016 年的一次广为人知的事件中,通过在线抢劫从孟加拉国银行窃取的 8100 万美元资金中的一部分通过了菲律宾几家赌场的博彩业务,然后大部分都消失了。


    根据 FATF 的公开信息,从 2000 年到 2005 年 2 月,菲律宾在金融监督方面被列入 FATF 的“不合规国家和地区”名单——也称为“黑名单”。



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