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  • 警破大陆博弈水房 半年洗钱40亿
  • 2022-1-13 10:47 | 浏览:383 | 评论:0 | 作者:博亿A总|原作者: 博亿A总
  • 大陆博弈集团半年前在高雄市成立水房洗钱,刑事局获报查出该集团砸重金承租商办大楼,以近5万元高薪招揽年轻男子以手机绑定大陆账户,24小时从事洗钱转账勾当;警方循线陆续捣破5处水房,共逮捕23名嫌犯,并查扣大批 ...
  •         大陆博弈集团半年前在高雄市成立水房洗钱,刑事局获报查出该集团砸重金承租商办大楼,以近5万元高薪招揽年轻男子以手机绑定大陆账户,24小时从事洗钱转账勾当;警方循线陆续捣破5处水房,共逮捕23名嫌犯,并查扣大批计算机、手机等犯罪工具及大麻、K他命毒品,初估该集团半年洗钱逾40亿元,全案依洗钱、毒品等罪嫌送办。

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           刑事局南部打击犯罪中心侦五队接获情资,指大陆博弈集团在高雄市承租商办大楼或民宅,成立网络赌博洗钱水房,与高雄、台南警方共组项目小组侦办。

             去年8月,警方获悉其中1处水房位于高雄市三民区商办大楼,追出34岁吴姓男子是水房负责人,以月薪近5万元利诱招募无社会经验的左姓男子等人,发给每人1支手机,绑定1个大陆银行的人头账户,接收简讯进行转账。

            警方调查,由于博奕游戏24小时都可玩,该集团每日进帐动辄数百万元;洗钱成员更分成3班制,24小时以手机和计算机将大陆博弈网站转来的钱层层转至人头账户,每笔转账成功,该水房即可抽成1%至1.5%牟利,但成员只看得到巨款数字却摸不到。

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           警方破获吴嫌经营的水房后,发现仍有其他水房隐身大楼内,去年12月兵分多路在高雄市左营区、鼓山区及前金区等大楼再捣破4处水房,总计在5处水房逮获23名嫌犯;另在陈姓嫌犯房内搜出毒咖啡包、大麻和K他命,怀疑陈嫌在洗钱时边吸毒提神。

            警方发现,5处水房半年内共洗钱逾新台币40亿元,共查扣计算机主机22台、手机122支、U盾卡102支、点钞机、现金1万5000元,讯后依《洗钱防制法》、《毒品危害防制条例》等罪嫌送办。


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