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  • 澳洲星亿娱乐集团被控反洗钱及博彩中介方面未尽责
  • 2021-10-14 12:22 | 浏览:82 | 评论:0 | 作者:博亿叫兽|原作者: 博亿叫兽
  • 这些指控于澳洲时间周日晚播出,指控称星亿集团长期以来一直培养有组织犯罪有联繫的豪客却忽视客户资金来源的危险信号。星亿集团在澳洲营运The Star Sydney、The Star Gold Coast及Treasury Brisbane 媒体尤其指 ...
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         这些指控于澳洲时间周日晚播出,指控称星亿集团长期以来一直培养有组织犯罪有联繫的豪客却忽视客户资金来源的危险信号。星亿集团在澳洲营运The Star Sydney、The Star Gold Coast及Treasury Brisbane

           媒体尤其指出,国际审计机构毕马威 (KPMG)在受星亿委託向其董事会提交的一份报告中,指出了星亿的反洗钱程序存在明显缺陷。该报告警告称,星亿的反洗钱程序并未指按照《反洗钱及反恐融资》法案的要求进行。该公司对于某些赌客的评估“似乎低估了存在洗钱的风险”,而且该公司“没有记录在案的洗钱风险评估”,或是适用于亚洲博彩中介人的“风险评估方法。”

            《The Age》、《The Sydney Morning Herald》及《60 Minutes》还声称,星亿允许内地赌客使用银联等借记卡从星亿酒店提取“数亿美元的资金”以逃避检测。近期皇家委员会调查皇冠墨尔本是否适格保留其赌牌时,也发现了后者有著类似的做法。

          皇冠已经被认为不适格持有悉尼赌牌,该公司业务正在进行各种变革,而其位于西澳洲的Crown Perth亦即将面临调查。

           周日的报道称,尽管星亿对部分豪客的行为有所忧虑,但仍允许他们继续读博,而部分人在警方禁止他们进入新南威尔士州或维多利亚州的赌场之后,仍被允许进入The Star Gold Coast 赌博

            星亿还被指,在对皇冠的调查已涉及对博彩中介人业务造成质疑的情况下,星亿仍在2020年继续与亚洲的旅游公司展开业务。

          星亿主席John O’Neill于今年2月告诉媒体,该公司“在另行通知之前退出博彩中介业务”,但不排除未来重启这项业务的可能性。

    值得注意的是这些指控所发生的时间。专员Ray Finkelstein将于本周向皇家委员会提交其针对Crown Melbourne的调查结果。新南威尔士州独立酒类和博彩管理局 (ILGA)曾于 9 月透露,已要求一名律师对The Star Sydney进行定期审查。该名律师曾在去年Bergin inquiry期间,就此类问题对皇冠进行定期审查。


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